Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los 10.000.000 €.
Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas
Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito base (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.
A staff of attorneys is standing by round the clock so you're able to cease any legal problem quickly and efficiently.
Mientras, el dinero blanco o dinero en A hace referencia al dinero ya introducido o procedente del tráfico lawful de la economía.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes, proporcionando una gestión eficiente en todo tipo Check This Out de procedimientos penales.
From The instant I walked with the doorway of his office, I understood that I couldn't be in improved palms, and it has been.
En este sentido, la jurisprudencia ha navigate here interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.one C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Thanks A great deal, that is the first thing.I had a complicated subject but from the first instant Beatriz reassured me, believed in me and knew that we could go for it ... With none question, a terrific Skilled and a greater human being.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
Es uno de los mejores despachos. Juango y Bea son dos grandes profesionales, tanto el trato como la asistencia son inmejorables
Cómo elegir al mejor abogado de violencia de Source género Cómo actuar en una denuncia por abusos sexuales Me han denunciado por un delito de amenazas leves ¿Qué debo hacer? Cómo ganar un juicio por alcoholemia Detenciones Ilegales policiales: consecuencias y cómo actuar al respecto